Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) i personal de l’Agència Tributària han realitzat 11 requeriments d’informació a clubs de futbol espanyols, entre ells el Reial Madrid i l’Atlètic, pel frau de deu milions d’euros a través de presumptes “fitxatges ficticis” des del club xipriota Apollon Limassol. Aquesta informació en segueix una d’anterior en la que es destapava l’afer.
Segons han informat a Europa Press fonts de la investigació, els fitxatges dels quals s’ha requerit informació són el de Jovic (Reial Madrid), Kalinic i Savic (Atlètic de Madrid), Seferovic (Reial Societat), Jovetić i Konoplyanka (Sevilla) , Musonda (Betis), Radoja (Celta), Coric (Almeria), Scepovic (Sporting), Sadiku (Màlaga i Llevant) i Zdjelar (Mallorca).
Els investigadors precisen que ni els clubs ni els futbolistes estan imputats, ja que la investigació se centra en els representants de l’agència Primus Consulten (abans Lian Sport), Fali Ramadani i Nikola Damjanac. També estan investigades dues persones més amb vincles familiars amb ells.
Sota la direcció i coordinació de l’Jutjat d’Instrucció número 3 de l’Audiència Nacional així com de la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, es van autoritzar registres en domicilis i seus d’empreses, i mig centenar de requeriments de documentació a múltiples societats, clubs de futbol i bufets d’advocats.
L’any 2017 el cos policial va tenir coneixement que dos agents de futbolistes, vinculats a una de les agències de representació de jugadors amb més volum de negoci a Europa, havien adquirit unes luxosos habitatges al terme municipal de Calvià a l’illa de Mallorca, utilitzant per a això un complicat entramat societari per ocultar-ne la titularitat.
Després de realitzar un exhaustiu seguiment de l’origen de diners a nivell internacional es va poder descobrir com aquests agents formaven part d’una organització criminal que era capaç de controlar diversos clubs de futbol de països com Sèrbia, Xipre o Bèlgica, portant a terme fitxatges ficticis dels quals només es va tenir coneixement a través dels documents revelats per diversos mitjans de comunicació social i comunament denominats com Football Leaks, obtenint grans beneficis destinats al seu enriquiment, podent ocasionar grans perjudicis econòmics per als esmentats clubs així com per a l’erari públic dels països implicats per l’evasió d’impostos.
