Dimarts, 22 Octubre 2019

El fons d’inversió Doyen, en el punt de mira de la justícia

L'Audiència Nacional investiga una de les grans empreses del món del futbol, autora d'importants operacions com el fitxatge de Falcao per l'Atlètic de Madrid, per frau fiscal i blanqueig de capitals

|

El món del futbol segueix acumulant investigacions. En els darrers anys, la justícia ha posat el focus en les declaracions d’impostos de diversos futbolistes com Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Javier Mascherano, Gerard Piqué o Ángel di María, per assenyalar algunes de les abundants inspeccions que han envoltat aquest esport, però aquest juliol l’Audiència Nacional ha fet un pas més en l’atançament sobre una bombolla que semblava viure aliena a la realitat i lliure d’assatjament. El jutge José de la Mata ha acceptat a tràmit una querella interposada per la Fiscalia Anticorrupció contra el prestigiós grup d’inversió DOYEN SPORTS INVESTMENT LIMITED i contra cinc persones que hi tenen relació directa: el seu propietari, Neilo Freire Lucas, els exjugadors de l’Atlètic de Madrid Mariano Aguilar i Juan Manuel López -actual representant d’Álvaro Morata-, l’esposa de López -Rocío del Carmen Sánchez- i el germà d’Aguilar, Miguel.

Segons el jutge, després d’haver estudiat tota la documentació aportada per la Fiscalia i per la Guàrdia Civil, DOYEN SPORTS INVESTMENT LIMITED -integrat en el holding Doyen Group i amb seu a Malta- i les persones anteriorment citades han pogut cometre una infracció fiscal per no haver tributat els seus impostos a Espanya tot i tenir activitat dins del territori estatal, però també considera que els seus gestors i col·laboradors han pogut caure en un delicte de blanqueig de capitals, havent fet circular diners per països com el Regne Unit o Suïssa, localitzacions on s’hi han declarat residents Aguilar i López tot i viure i realitzar la seva activitat a Pozuelo de Alarcón (Madrid), en concret des de l’edifici Panatec.

Publicitat    

En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés La República Esportiva, el magistrat del Jutjat Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència assegura que l’empresa ASSETS 4 SPORTS S.L.3, fundada a Espanya i participada per Feire, Aguilar i López, era la que feia d’enllaç entre DOYEN i els clubs i jugadors de futbol, essent utilitzada per dur a terme les negociacions com intermediaris registrats a la Reial Federació Espanyola de Futbol. Així doncs, segons De la Mata, “per deixar de complir les seves obligacions fiscals, s’ha servit d’una complexa estructura societària dedicada a ocultar a la Hisenda espanyola que la gestió efectiva de DOYEN SPORTS INVESTMENTS LIMITED es realitzava des d’Espanya i no des de Malta, com se simulava”.

Entre aquestes gestions, el jutge hi inclou diverses operacions conegudes com l’adquisició de drets econòmics de “Guilavogui a l’Atlètic de Madrid i un préstec de 2.5 milions d’euros, la venda de drets econòmics de Falcao amb assistència financera inclosa, també a l’Atlètic de Madrid; la compra de drets econòmics de jugadors de l’Sporting de Gijón; la compra del 50% dels drets econòmics de Miroslav Stepanovic; la compra del 50% dels drets econòmics de Kondogbia; l’adquisició del 20% dels drets econòmics de Babá”, segons s’ha fet públic aquest dimecres.

Però aquest diari pot confirmar que també s’hi destaquen l’adquisició del 60% dels drets econòmics d’Omar Barrada, l’adquisició del 50% dels drets econòmics de Dorlan Pabón, l’adquisició del 100% dels drets econòmics de Luís Martins, l’adquisició dels drets econòmics dels jugadors del Cadis, l’adquisició a l’Atlètic de Madrid del 40% dels drets econòmics de Rubén Pérez i l’adquisició dels drets econòmics de l’exblaugrana Alberto Botía.

La Guàrdia Civil també ha identificat operacions de préstec per 2.5 milions a l’Atlètic de Madrid, 2.5 milions a l’Sporting de Gijón, tres préstecs d’1.5 milions, 750.000€ i 1.4 milions al Sevilla, dos préstecs de 500.000€ i 3 milions al Getafe i un darrer préstec de 500.000 a l’expresident del Sevilla José María del Nido. Tots aquests moviments van generar un benefici de 31.105.691€ a DOYEN SPORTS INVESTMENT LIMITED entre els anys 2011 i 2014, havent deixat de declarar prop de 5 milions d’euros segons les sospites de l’Audiència. És per això que les autoritats han reclamat documentació al Getafe, a l’Atlètic de Madrid, al Sevilla, al València, al Granada, al Cadis, a l’Sporting de Gijón, a l’Elx, a la Reial Federació Espanyola de Fútbol i a LaLiga.

Publicitat

Seguiu-nos a:

Segueix-nos a

2,822M'agradaAgradda
2,310SeguidorsSeguir

Més llegits